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金融犯罪，近十來年中有越來越猖獗的趨勢，而且所涉及的數目也越來越大，盡琯犯罪人有個人、也有單位，但無論怎樣，它們都涉及到銀行。
特別是現在的犯罪分子越來越狡猾，他們利用外資、境外銀行等等手段來增加他們的隱蔽性，這使得像瑞銀這樣的銀行，從一定程度上滋生了這些犯罪份子的行爲。
以前數量少，數目小，人們還不會關注到銀行身上，可現在不一樣了，衆多國家在破獲此類案件時，遇到從銀行提取相關証據和資料難的問題，於是都把目光放到了銀行上麪。
久而久之，銀行受到的壓力就越來越大。
在這之前，其實瑞銀也不是沒有動作，他們也讓人設計出了監控系統以此來監控客戶賬戶的異動，可是他們一個銀行有多少客戶
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