第735章越辦越大（二）

韓警官 · 卓牧閑著

　　“第一個地下錢莊是以東廣籍嫌犯沈海燕爲首的犯罪團夥，銀行流水和轉賬記錄是她們涉嫌洗錢最重要的証據。據該團夥成員交代，自1998年開始，她們就先後在東廣的十幾個銀行以不同名義開立賬戶。儅有客戶找她們兌換外幣時，衹要按約定將人民幣滙入她們指定的境內賬戶，她們再通知在香港的同夥將外幣滙入客戶在香港銀行開設賬戶中。”

　　“如果客戶想用外幣兌換人民幣，則需要將外幣滙入她們指定的境外賬戶，然後她們會將人民幣滙入客戶在境內的銀行賬戶。該團夥一共洗過多少錢，現在正在查証，但據我們的辦案民警統計，僅剛剛過去的兩年多時間內，沈海燕及其同夥就非法買賣外滙金額近28億元人民幣！”

　　“她們收取多少手續費？”張

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第735章 越辦越大（二）

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